پولشویی

مافیا در شرطبندی: بدنام‌ترین مافیا‌های تاریخ و ارتباط آنان با قمار!

شرطبندی و قمار همیشه صنعت مورد علاقه‌ی مافیا بوده است. مشهورترین‌های مافیاهای جهان در این صنعت بوده و داستان‌های عجیبی…

دسامبر 12, 2021

زن 72 ساله آمریکایی به دلیل پولشویی برای یک کسب و کار غیرقانونی قمار دستگیر شد

پولشویی تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است.

اکتبر 12, 2019

منوچهر احدپور خانقاه کیست؟

منوچهر احدپور خانقاه پوکربازی است که در چندین شرکت مربوط به بازی‌های کازینویی، پولشویی انجام می‌دهد.

سپتامبر 11, 2019

فیلیپین به دولت چین قول پیگیری داد؛ شرط بندی چینی ها در فیلیپین غیرقانونی خواهد شد!

دولت چین در حال افزایش سخت گیری‌ها در خصوص شرط بندی برای مردم خود است.

آگوست 30, 2019