اخبار

زن 72 ساله آمریکایی به دلیل پولشویی برای یک کسب و کار غیرقانونی قمار دستگیر شد

پولشویی-کازینوی غیرقانونی
نوشته شده توسط Dude

پولشویی تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است.

یک زن 72 ساله اهل هیوستون آمریکا، به دلیل پولشویی مربوط به یک کسب و کار غیرقانونی در شمال هیوستون بازداشت شده است. این زن که دوریندا پاورز نام دارد یکی از سه فردی است که در خصوص پول‌شویی مربوط به اتاق‌های غیرقانونی قمار بازداشت شده است. در روزهای گذشته، پلیس منطقه باندی را بازداشت کرد که قمارخانه‌های غیرقانونی راه انداخته بودند. این گروه حدود 200 بازی غیرقانونی برای مشتریان خود در سه خانه متفاوت ترتیب داده بودند و گفته می‌شود بیش از 500 هزار دلار در این خانه‌ها پیدا شده است.

پلیس اسنادی پیدا کرد که این سه خانه را به هم و سه فرد از جمله زنِ مورد اشاره را به پول شویی پول‌هایی که از این راه به دست آمده مرتبط می‌کرد. سه مظنون در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند. اسم دو فرد دیگر دیگو آرماندو و یاندرو منندز است. جرم این افراد در حال حاضر تنها پولشویی است اما ممکن است در آینده مشخص شود که ارتباطی گسترده‌تر با باند غیرقانونی قمار داشته باشند.

درباره نویسنده

Dude

Seo Freak

دیدگاهتان را بنویسید